广东高乐玩具股份有限公司公告(系列)

作者:admin发布时间: 2022-08-01

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日下午召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。公司首发募集的资金已按规定用途使用完毕,募集资金专项账户将不再使用,为方便账户管理,董事会拟注销募集资金专项账户。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文核准,本公司于2010年1月20日向社会公众公开发行人民币普通股38,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币21.98元,募集资金总额为人民币835,240,000.00元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币52,580,600.00元,实际募集资金净额为人民币782,659,400.00元。上述资金已于2010年1月25日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年1月25日出具的深鹏所验字[2010]031号验资报告审验。

  根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定,本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益,调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理制度》。

  根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

  经本公司董事会审议通过,本公司在中国工商银行股份有限公司普宁支行(账号0062)、普宁市农村信用合作联社占陇信用社(账号65)、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行(账号7)、交通银行股份有限公司广州五羊支行(账号02376)开设了4个募集资金存放专项账户。2011年3月,本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户(账号02376)已注销,该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户(账号0062)。2015年2月,本公司在普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户(账号65)已注销,该专户内存储的募集资金余额全部转入在广东普宁汇成村镇银行新开立的募集资金专户(账号88)。2017年2月,公司在广东普宁汇成村镇银行股份有限公司开立的募集资金专户 (定期存款)19已注销,该专户内存储的募集资金余额全部转入在广东普宁汇成村镇银行开立的募集资金专户88。2017年9月,公司在中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行开立的募集资金专户7已注销,该专户内存储的募集资金余额全部转入在广东普宁汇成村镇银行开立的募集资金专户88。

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2010年3月2日与保荐机构平安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》,2014年11月,本公司和保荐机构平安证券股份有限公司与广东普宁汇成村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  因募投项目已完工,募集资金已使用完毕,公司将在董事会审议通过本议案之后将募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与中国工商银行股份有限公司普宁支行、广东普宁汇成村镇银行及平安证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2018年6月21日下午,在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6月11日以专人送达、电子邮件或传线人(其中董事杨广龙先生、杨其新先生以通讯表决方式出席会议),会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

  一、会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

  同意提名吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并同时担任公司第六届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员。任期至本届董事会期满。(吴必胜先生简历见附件)

  公司独立董事就上述关于提名独立董事候选人议案已发表同意意见,具体内容详见2018年6月22日刊载于巨潮资讯网(的公告。

  独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所,并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  二、会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。

  公司首发募集的资金已按规定用途使用完毕,募集资金专项账户将不再使用,为方便账户管理,同意公司注销募集资金专项账户。

  《关于注销募集资金专户的公告》刊登于2018年6月22日的巨潮资讯网()和《证券时报》、《中国证券报》。

  公司独立董事就上述关于注销募集资金专户的议案已发表同意意见,具体内容详见2018年6月22日刊载于巨潮资讯网(的公告。

  三、会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2018年7月9日(星期一)召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

  《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年6月22日巨潮资讯网()和《证券时报》、《中国证券报》。

  吴必胜先生,中国国藉,男,1969年出生,研究生学历,高级会计师、高级国际财务管理师。现任汕头招商局港口集团有限公司副总会计师、财务部经理,广东联泰环保股份有限公司独立董事,广东柏亚供应链股份有限公司董事,广东广澳宏田石化码头有限公司监事会主席,深圳前海投资管理有限公司董事。

  吴必胜先生未持有公司股票,其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东中的自然人股东;不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师;符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年7月9日(星期一)召开公司2018年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2018年6月21日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间:2018年7月8日至2018年7月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日上午9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)在股权登记日:2018年7月4日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  8、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

  上述议案内容见2018年6月22日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《第六届董事会第二次会议决议的公告》。

  股东大会审议上述议案时,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  3、登记时间:2018年7月5日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00,异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记,以2018年7月5日16:00前到达本公司为准,不接受电线、登记地点:广东高乐玩具股份有限公司董事会秘书办公室

  信函邮寄地址:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号(信函上请注明“股东大会”字样)

  邮编:515343 传线、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年7月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2018年7月9日召开的广东高乐玩具股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打)(注:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

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